Ten listos tus documentos de identidad cuando salgas para una noche de juegos
Quienes disfrutan de los juegos de azar suelen conocer el procedimiento de presentar sus documentos de identidad al entrar al casino. De hecho, la verificación de identidad es una obligación que los casinos deben realizar, y es su responsabilidad informar a sus huéspedes, asegurándose de que tengan los documentos de identidad correctos al llegar al casino. Porque sin haber verificado tu identidad, no puedes jugar.
Por ejemplo, un casino en Liechtenstein publicó la siguiente declaración en su sitio web:
“A partir del 10.10.2019, solo son válidas las tarjetas de identidad o los pasaportes para ingresar a nuestra área de juegos. No aceptamos licencias de conducir, permisos de residencia, confirmaciones de trabajadores transfronterizos, visas u otras tarjetas de identificación."
Existen regulaciones gubernamentales similares en muchos otros países europeos. Este es uno de la Comisión de Juego del Reino Unido:
“"Si un operador aún no ha verificado el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento de algún cliente, deberá haber completado la verificación antes de permitir que ese cliente juegue. Por lo tanto, los operadores necesitarán evitar que cualquier cliente no verificado juegue hasta que hayan pasado por el proceso de verificación."“
Los casinos Húngaros, como este en Sopron, Hungría, aplican reglas muy similares para aquellos que desean ingresar:
"Los huéspedes húngaros deben presentar su documento de identidad nacional o pasaporte y su tarjeta de dirección local (porque a diferencia de otros documentos de identidad nacionales, la tarjeta húngara no incluye la dirección, tienen una tarjeta separada para eso [el editor]).
En el caso de los huéspedes de la UE, deben presentar su documento de viaje, que también puede ser su documento de identidad nacional según el país del que provengan, mientras que los huéspedes de fuera de la UE deben llevar sus pasaportes al casino. En todos los casos, los casinos registran el nombre de cada huésped, el nombre de la madre, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y el retrato facial y el número del documento de identificación."
Un servicio de juegos de azar en línea no es una excepción. Tales organizaciones también deben realizar una verificación cuidadosa de la identidad de cada jugador antes de realizar cualquier transacción. Por ejemplo, Pokerstars declara:
“"Como parte de nuestras licencias y requisitos legales, estamos obligados a obtener cierta información de nuestros clientes para asegurarnos de tener pruebas documentadas de su edad, identidad y dirección. Al proporcionar sus documentos, tendrá beneficios adicionales como jugador, como un procesamiento más rápido de las transferencias, aumentos en los límites de depósito y retiro."“
Como podemos observar, el sector de los casinos también aplica las mismas normativas con las que estamos familiarizados en la industria bancaria. Esto se debe a que ambos entornos tienen una cosa en común: la transferencia de grandes cantidades de dinero entre las organizaciones y sus clientes. Por ello, los procesos de Prevención del Lavado de Dinero y la Diligencia Debida del Cliente están presentes en ambas organizaciones, y estos procedimientos requieren una verificación eficiente de los documentos de identidad.
Verificación de Identidad: De la Obligación a la Mejora
¿Qué significan estas obligaciones en la práctica?
- Si eres un jugador: cuando llegues al casino, el personal te pedirá que presentes tu documento de identidad, y registrarán tu nombre, fecha de nacimiento y algunos otros datos personales.
- Si eres el propietario del casino: debes incorporar la tarea de verificación de identidad en tu proceso de registro.
Tal vez piense que esta administración adicional puede ralentizar el proceso de registro. Sin embargo, varios casinos ya han descubierto una forma inteligente de evitar las colas. Se trata de un escáner de documentos de identidad, como nuestro escáner de identidad Combo Scan, un pequeño dispositivo de escritorio que captura automáticamente el documento de identidad y extrae sus datos. Lo que antes era un proceso manual se ha automatizado por completo… y lo mejor es que solo toma unos segundos, por lo que prácticamente no ralentiza el proceso.
Una solución así es útil en cualquier recepción donde se realice el registro de los huéspedes. Como los escáneres vienen con un SDK, es fácil conectarlos al sistema de gestión de visitantes, en este caso el sistema del casino. Por lo tanto, los datos extraídos se completarán automáticamente en el software/base de datos sin necesidad de ninguna entrada manual.
Además del proceso rápido, los casinos pueden beneficiarse de otras funciones también:
El escáner realiza una verificación automática de la edad, cumpliendo así con la regulación sobre límite de edad.
- El escáner realiza una verificación automática de la edad, cumpliendo así con la regulación sobre límite de edad.
- Los casinos pueden mantener una lista negra de visitantes a los que no se les permitirá ingresar. En el momento en que se presenta una identificación de este tipo, aparece una alerta para notificar al personal.
- Detección de identificaciones fraudulentas. Además de realizar el reconocimiento óptico de caracteres, estos dispositivos escanean las identificaciones utilizando varias iluminaciones y el sofisticado software realiza una autenticación en profundidad. Como resultado, los documentos falsos y copiados son fácilmente detectados.
¿Podrían los escáneres de identificación ayudar a tu negocio?
Si tu negocio también registra clientes, pero sin tal automatización, asegúrate de revisar la experiencia del cliente. No nos gusta esperar en colas. Todos queremos un proceso fluido. Y no importa si se trata de alquilar un coche, ir al banco para la aprobación de un crédito, o jugar en un casino.
Muchos casinos ya se han dado cuenta de esto en Europa y no solo ofrecen un registro suave, sino que su sistema está bien preparado para cumplir también con las regulaciones locales.
¿Tiene alguna pregunta o consulta? Estamos aquí para ayudarle en cada paso del proceso.
